Malegaon Investigation Bank Fraud money laundering Income tax department action against Siraj Mohammad ann
Income Tax Investigation: महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आयकर विभाग ने अपनी जांच शुरू कर दी है. इस मामले में व्यापारी सिराज मोहम्मद के नाम का खुलासा हुआ है जिसने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन के लिए कई बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया. पुलिस और ईडी की जांच के बाद अब आयकर विभाग भी इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक्टिव हो गया है.
आयकर विभाग की ओर से किए गए विश्लेषण में यह सामने आया है कि सिराज मोहम्मद ने 14 बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए दूसरों की पहचान का इस्तेमाल किया. इन अकाउंट्स में मोटी रकम का लेन-देन किया गया. सितंबर और अक्टूबर 2024 के बीच ये अकाउंट्स खोले गए थे जिनमें कुल 112.7 करोड़ रुपये जमा किए गए और 111.7 करोड़ रुपये निकाले गए. ये भी पाया गया कि इन अकाउंट्स को बिना नामांकित व्यक्तियों की जानकारी के संचालित किया गया था.
बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी हुआ फ्रॉड
आयकर विभाग की जांच में यह भी पाया गया कि मालेगांव स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में भी इसी तरह के फ्रॉड हुए थे. इन अकाउंट्स में भी भारी मात्रा में ट्रांजेक्शन किए गए थे. इसके अलावा इन अकाउंट्स के होल्डर्स ने बयान दिए कि उन्हें इन अकाउंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही उन्होंने कभी उस बैंक में जाकर कोई सिग्नेचर किए थे.
सिराज ने कई राज्यों में किए थे बड़े ट्रांजेक्शन
आपको बता दें कि अब तक कि जांच में पता चला कि सिराज ने अलग-अलग राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में स्थित 175 बैंक ब्रांच से 2,500 अलग अलग ट्रांसजेक्शन के माध्यम से 21 खातों में कथित तौर पर 125 करोड़ रुपये ट्रांसफर करवाए. इसके बाद यह फंड बेनामी व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त किया गया था. इतना करने के बाद इन पैसों को तुरंत निकाल लिया गया और हवाला के माध्यम से महाराष्ट्र के अलग अलग जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया.
आयकर विभाग की कार्रवाई और गिरफ्तार आरोपी
आयकर विभाग ने इस मामले में आरोपी पार्थिक जाधव के खिलाफ शो काज नोटिस जारी किया है. जाधव चॉइस मार्केटिंग का मालिक है जो कथित तौर पर सिराज द्वारा संचालित बैंक अकाउंट में से एक है. आयकर विभाग की बेनामी यूनिट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को तेज कर दिया है और आगे भी इस तरह के फ्रॉड मामलों में सख्त कार्रवाई की योजना बनाई गई है.
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